România a devenit un punct de interes pentru grupările infracționale internaționale, inclusiv pentru mafia italiană și chineză, potrivit unor declarații recente. Aceste organizații sunt implicate în scheme complexe de fraudă cu TVA și în deturnarea fondurilor europene, inclusiv cele destinate Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Potrivit unor surse autorizate, mafia italiană și-a extins operațiunile în țara noastră, folosind platforme online și alte metode sofisticate pentru a evita detectarea. În plus, se observă o creștere a utilizării criptomonedelor în activități ilegale, inclusiv în spălarea banilor.
Problema nu se limitează doar la grupările italiene. Organizații criminale din alte state terțe, inclusiv din China, activează tot mai des în Europa, exploatând lacunele legislative și colaborând cu experți în domenii precum contabilitatea și dreptul pentru a-și maximiza profiturile.
„Aceste grupări au acces la sume uriașe de bani și își pot permite să angajeze specialiști care să le identifice vulnerabilitățile din fiecare stat membru”, a explicat o sursă apropiată anchetelor. „Dacă presiunea crește într-o țară, ele se pot muta rapid în alta, menținându-și activitățile ilegale.”
Autoritățile române colaborează cu instituții europene pentru combaterea acestor infracțiuni, dar detectarea și raportarea fraudelor rămân provocări majore. Faptul că aceste organizații operează transnațional face ca lupta împotriva lor să fie una complexă, necesitând o cooperare strânsă între statele membre.
În acest context, România se confruntă cu presiuni sporite pentru a-și consolida mecanismele de prevenire și combatere a criminalității organizate, în special în domeniul fraudelor financiare.
